Processo in vista per Danilo Coppola in seguito al crac da 300 milioni di euro provocato dal fallimento di sue societa’. …continua a leggere Roma: Coppola andrà a processo con altri 30 per il crac da 300 milioni di euro.
Processo in vista per Danilo Coppola in seguito al crac da 300 milioni di euro provocato dal fallimento di sue societa’. …continua a leggere Roma: Coppola andrà a processo con altri 30 per il crac da 300 milioni di euro.
I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno arrestato 5 cittadini bulgari di età compresa fra i 27 ed i 45 anni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Velletri con l’accusa di riciclaggio….continua a…
Titoli di credito americani per un valore nominale pari a 1,5 miliardi di dollari e certificati di deposito per circa mille tonnellate di oro, per un controvalore di oltre tre miliardi di euro sono stati sequestrati da finanzieri del Comando…
Se l’accusa di riciclaggio verrà confermata, a pagarla cara, questa volta, saranno i “cari” notai. Siamo a Vicenza e pare che tre notai non avrebbero segnalato operazioni finanziarie sospette di riciclaggio per circa 10 milioni di euro… …continua qui
Vari i reati contestati agli arrestati della guardia di finanza: dal concorso esterno in associazione camorristica al riciclaggio, dalla corruzione in atti giudiziari al falso… …continua qui
Ventitrè ordinanze di custodia cautelare (alcune in Emilia-Romagna) di cui 22 in carcere ed una agli arresti domiciliari, ed il sequestro di beni mobili ed immobili per oltre 5 milioni di euro sono stati eseguiti dai Finanzieri del Nucleo di…
di Alessandro Ambrosini Enrico Nicoletti, un nome che rimane e rimarrà nella storia della criminalità organizzata romana. Da sempre considerato il cassiere della Banda della Magliana, non ha mai smesso di delinquere…continua qui
Interessi coltivati in zone apparentemente estranee al riciclaggio dove già nell’agosto del 2006 aveva trovato ospitalità il latitante Nicola Torino, ventisettenne a capo dello storico clan Misso impegnato in una guerra sanguinosa nel quartiere Sanità di Napoli…continua qui