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Roma: Coppola andrà a processo con altri 30 per il crac da 300 milioni di euro.


Processo in vista per Danilo Coppola in seguito al crac da 300 milioni di euro provocato dal fallimento di sue societa’. …continua a leggere Roma: Coppola andrà a processo con altri 30 per il crac da 300 milioni di euro. 

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Ardea: bloccato traffico d’auto rubate con la Bulgaria. Cinque arresti


I Carabinieri della  Compagnia di Anzio hanno arrestato 5 cittadini bulgari di età compresa fra i 27 ed i 45 anni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Velletri con l’accusa di riciclaggio….continua a

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Napoli: catturato latitante del clan Nuvoletta -Polverino.


Il pregiudicato latitante Luigi Felaco, 39 anni, ritenuto un elemento di spicco del clan Nuvoletta-Polverino, è stato arrestato dai carabinieri, che lo hanno sorpreso a Capo Miseno, sul litorale flegreo, mentre eseguiva lavori di manutenzione su una imbarcazione intestata ad

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Operazione Million Dollar a Roma: sequestrati titoli al portatore americani per 1,5 miliardi di dollari


Titoli di credito americani per un valore nominale pari a 1,5 miliardi di dollari e certificati di deposito per circa mille tonnellate di oro, per un controvalore di oltre tre miliardi di euro sono stati sequestrati da finanzieri del Comando

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Vicenza: tre notai sospettati di riciclaggio


Se l’accusa di riciclaggio verrà confermata, a pagarla cara, questa volta, saranno i “cari” notai. Siamo a Vicenza e pare che tre notai non avrebbero segnalato operazioni finanziarie sospette di riciclaggio per circa 10 milioni di euro… …continua qui

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Napoli: 60 persone arrestate. Misure restrittive anche per giudici tributari


Vari i reati contestati agli arrestati della guardia di finanza: dal concorso esterno in associazione camorristica al riciclaggio, dalla corruzione in atti giudiziari al falso… …continua qui

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I Casalesi riciclano in Emilia e Toscana. 11 indagati


Undici gli indagati a conclusione di complesse indagini svolte dalla guardia di finanza di Firenze per le quali il pm Pietro Suchan proprio in questi giorni ha inoltrato al giudice per l’udienza preliminare la richiesta di rinvio a giudizio. I

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