Processo in vista per Danilo Coppola in seguito al crac da 300 milioni di euro provocato dal fallimento di sue societa’. …continua a leggere Roma: Coppola andrà a processo con altri 30 per il crac da 300 milioni di euro.
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Roma: Coppola andrà a processo con altri 30 per il crac da 300 milioni di euro.
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Ardea: bloccato traffico d’auto rubate con la Bulgaria. Cinque arresti
I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno arrestato 5 cittadini bulgari di età compresa fra i 27 ed i 45 anni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Velletri con l’accusa di riciclaggio….continua a…
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Operazione Million Dollar a Roma: sequestrati titoli al portatore americani per 1,5 miliardi di dollari
Titoli di credito americani per un valore nominale pari a 1,5 miliardi di dollari e certificati di deposito per circa mille tonnellate di oro, per un controvalore di oltre tre miliardi di euro sono stati sequestrati da finanzieri del Comando…
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Vicenza: tre notai sospettati di riciclaggio
Se l’accusa di riciclaggio verrà confermata, a pagarla cara, questa volta, saranno i “cari” notai. Siamo a Vicenza e pare che tre notai non avrebbero segnalato operazioni finanziarie sospette di riciclaggio per circa 10 milioni di euro… …continua qui
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Napoli: 60 persone arrestate. Misure restrittive anche per giudici tributari
Vari i reati contestati agli arrestati della guardia di finanza: dal concorso esterno in associazione camorristica al riciclaggio, dalla corruzione in atti giudiziari al falso… …continua qui
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